比特币两天下跌16%，避险神话破灭了吗？

正文 | 棘轮披萨

2020年3月，币市震荡：比特币遭遇“黑色星期一”，两天内币价下跌16%。

全球资本市场大跌，PlusToken 暴跌套现……很多人开始寻找比特币下跌的原因。

今天，全球经济面临巨大挑战。在不可预测的市场环境下，比特币未能成为避风港，反而受到了更大的打击。

看来，比特币“避风港”的神话可能已经破灭，它已成为彻头彻尾的风险资产。

有人开玩笑说，好的减半行情原本是指币价减半。

01 暴跌

3月9日，比特币迎来“黑色星期一”。

前一天凌晨，比特币价格仍在9000美元以上，达到一周以来的最高点。但当晚 10 点之后，比特币的价格开始快速下跌，一度逼近 8,000 美元。

3月9日中午，比特币持续下跌，一个半小时内下跌500美元至7676美元，为近两个月以来的历史最低点。

自 3 月 8 日以来的比特币趋势

两天内，比特币跌幅高达 16.4%。因此，“比特币下跌”的消息登上了微博热搜榜。

这两天不仅比特币，几乎所有主流数字货币都下跌。ETH、BCH、LTC等币种两天内跌幅超过20%。

“两天的下跌引发了投资者的恐慌，市场上的资金正在以踩踏的方式撤出。” 一位币圈投资人对区块链说。

根据Alternative.me的数据，货币市场的恐惧和贪婪指数达到了17，这代表市场情绪极度恐慌，很多人都在抛售资产。

金果数据显示，比特币24小时净流出35.42亿元，创下近期新高。据AICoin数据显示，比特币24小时平仓量已达46.94亿元，其中96.78%的平仓单为多单。

“从K线来看，比特币周死亡交叉即将发生，出现假死亡交叉的概率很小，未来比特币可能会继续下跌。” 数字货币分析师王凯表示。

在他看来，比特币在整个 3 月份都面临着巨大的下行风险。“近期还会有几件重大事件可能导致负面新闻，比如中国的‘3.15’派对、3月25日美国众议院听证会等。​​”

近期，包括股市、黄金、期货在内的全球市场剧烈波动，以比特币为代表的数字货币也不能置身事外。

纽约大学经济学教授“末日博士”罗比尼今天在推特上表示：“比特币在高风险时期并不是很好的对冲工具，实际上它的跌幅超过了许多风险资产。”

在惨烈的下跌中，一些投资者开始调侃：难道所谓的减半行情不是减产，而是币价减半？

02 原因

“币市暴跌的最直接原因是PlusToken交易员的出货量。” 王凯告诉一个区块链。

2019年，打着数字货币钱包套利旗号的资本盘PlusToken跑路了。据悉，PlusToken涉及的资金高达200亿元以上，用户数超过300万，堪称“币圈第一资金”。

2019 年 7 月，区块链安全公司 PeckShield 分析了 PlusToken 涉及的钱包地址，发现这些地址中有 72,708 个比特币，市值超过 7 亿美元。

“一旦这些比特币流入交易所，将对数字货币市场产生不可估量的影响。” 王凯说道。

3 月 5 日，PlusToken 链上的资产发生了变化。

PeckShield 数据显示，3 月 5 日上午，PlusToken 开始转移资产，从 15Z1sT 和 1CkuKa 开头的比特币地址转移了 13112 个价值 1. 2 亿美元的比特币，并分发到几个小地址。

“这些比特币未来可能流入交易所，或者以场外交易的形式出售。” PeckShield 安全人员说。

事实证明，PeckShield 的预测成真了。

国外加密货币分析师 ErgoBTC 也认为，数字货币市场的暴跌是由于 PlusToken 交易员抛售比特币造成的。

ErgoBTC 监测到，24 小时内，PlusToken 直接转移了约 1.30,000 个比特币用于混合服务。

ErgoBTC 分析比特币去往 PlusToken 地址的位置

混币是币圈的一种洗钱方式，就是将被监控的比特币黑钱与其他比特币混在一起，逃避监管，掩盖资金流向。

“现在各种比特币交易所都在监控 PlusToken 的比特币，以防止他们变现。” 王凯表示，“PlusToken混币的目的是为了避免交易所监管和套现。”

事实上，PlusToken 的交易员自 2019 年 8 月以来一直在批量出售数字资产。

2019 年 12 月，PlusToken 用同样的方式转移了 790,000 ETH，直接导致数字货币市场总市值暴跌 120 亿美元。

除了PlusToken的暴跌，另一个导致数字货币市场暴跌的因素可能是国际原油价格的暴跌。

据彭博社报道，沙特于3月7日全面打响油价战，宣布大幅下调原油价格，并发布原油产量即将大幅上涨的消息。

消息一出，原油市场就经历了“史诗级崩盘”。

上一交易日，国际原油市场基准布伦特原油期货价格暴跌10%。今早开市后，价格又暴跌31%。原油期货被抛售，创下自美国发动伊拉克战争以来的最大跌幅。

“全球资本市场是流动的，与原油市场相比，数字货币市场规模较小，当原油等大市场发生地震时，必然会影响到数字货币等小市场。” 王凯说道。

大跌期间，币圈也出现了各种难以想象的谣言。

昨天，一份时事通讯截图称，据美国有线电视新闻网报道，一头名为 Film 的比特币鲸鱼死于新冠肺炎。传闻他与中国博彩公司联手，失去联系引起中国博彩公司恐慌，开始大规模抛售比特币。

网络谣言截图

一项区块链调查发现，包括 CNN 在内的外国媒体并未发布该消息。但这个谣言迎合了大众的心理，在币圈社区广为流传。

03 不断的曲折

事实上，2020年的前两个月，币市一直涨跌互现。

在比特币产量减半的乐观预期下，2020年初比特币价格一直在上涨。2月13日，比特币价格达到10500美元。

但这也是一个拐点。

发现当美国股市暴跌时，比特币失去了过去所谈及的对冲功能。

“不难看出汇市和美股的走势，比特币价格和美股基本呈正相关。” 王凯说，“也就是说比特币这两天跌得太厉害了，美股上涨，比特币上涨；美股下跌，比特币下跌。”

美国股市在一定程度上代表着全球股市的风向标，股市是宏观经济的温度计。美股暴跌，实际上表明了全球投资者对宏观经济的不信任。

突如其来的新冠肺炎疫情导致大量中国企业暂停复工，全球制造业生产节奏被打乱。2月下旬，疫情开始在全球蔓延，全球经济直接受到影响。

过去一个月，美股道琼斯指数下跌近5000点，10年期美国国债利率也创下2016年以来新低。黄金、石油等投资产品价格波动剧烈，全球经济存在很大不确定性。

“未来，当你回顾2020年的头几个月时，你可能会认为这是一个时代的转折点。” 一些投资者叹了口气。

如上所述，与股票、黄金和期货市场相比，货币市场规模较小，受不确定性影响更大。

结果出现了这样的情况：2月初，币市玩家依然认为比特币减半行情已经到来，币价还会继续上涨；一个月后，大家开始恐慌性抛售比特币。

币圈论坛上比特币这两天跌得太厉害了，比特币持有者和多君开始声讨“空军”吸血。一位做多者哭诉，吐槽币圈无情：“一次性平仓超过100万，以后怎么办？”

“空头赚钱，多头积累经验，每个人都有更好的明天。” 有人讥讽。

面对币市的暴涨暴跌，有人开始反思：“比特币的暴涨暴跌，让很多币圈投资者产生了强烈的投机心理，喜欢追涨抛售。落下。”

“最终，它们将不可避免地变成韭菜，”他说。

2020年，全球经济迎来了多事之年。

比特币诞生于 2008 年金融危机之中，中本聪的追随者认为，当危机来临时，它是一种可靠的避险资产。

但现在，这种共识正在被打破。

“比特币会继续下跌，资本市场的余震还会持续。” 一位数字货币分析师表示，比特币的前景并不乐观。

*本文受访者均为化名。

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